浪潮软件：第十届董事会第九次会议决议公告

浪潮软件股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年6月26日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于补选公司董事的议案

经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名韩志鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案，有关具体内容详见公司2024-033号公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会二〇二四年六月二十六日