浪潮软件：第十届董事会第二十五次会议决议公告

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议 于2026 年4 月29 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月27 日以电子邮件 和电话等方式发出。本次会议应到董事7 人,实到董事7 人,本次会议由公司董 事长薛军利先生主持,公司高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》 和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如 下议案:

一、公司2026 年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《浪潮软件股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》 (公告编号:临2026-019)。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日