长江传媒：第六届董事会第四十八次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

《公司2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2024年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-032）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会2024年8月23日