辽宁能源：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以向特定对象发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽能投资”）、港华能源投资有限公司（以下简称“港华投资”）、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“海通新能源”）、华夏融盛投资有限公司（以下简称“华夏融盛”）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下简称“内蒙古建胜者”）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称“沈阳翰持”）、吉林省中塬生化科技有限公司（以下简称“吉林中塬”）、大连中燃富通商贸有限公司（以下简称“大连中燃”）等8名投资者持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称“清能集团”）100%股份；同时，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”）

2023年3月23日，上市公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2023年3月23日刊登在指定媒体的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。

草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

目录

释义

重大事项提示之“四、本次交易已经履行及尚需履行的程序”

重大风险提示之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次

交易的审批风险”

第一节 本次交易概况之“六、本次交易决策过程和批准情况”

第四节 拟购买资产基本情况之“五、主营业务发展情况”之“（十三）报告期内核心技术人

员情况”

第四节 拟购买资产基本情况之“八、主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产权属情况”

第十二节 风险因素分析之“一、与本次交易相关的风险”

之“（一）本次交易的审批风

险”

第十三节 其他重要事项之“七、本次交易涉及的相关主体买卖上

市公司股票的自查情况”

附件三 房屋承租

具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023年3月24日