辽宁能源：第十一届董事会第五次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2023年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度公司高级管理人员绩效考核报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2023年11月23日