辽宁能源：第十一届董事会第七次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李秀峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更董事的议案》

公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司推荐白广涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2024年1月24日