辽宁能源：第十一届董事会第八次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第八次会议于2024年２月２日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司“十四五”发展战略规划>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改<独立董事制度>及专门委员会工作细则的议案》

1、同意修订《独立董事制度》，同意将该事项提交股东大会审议。

2、同意修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬

与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2024年2月3日