辽宁能源：第十一届董事会第十五次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第十五次会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、《关于聘任高级管理人员的议案》

根据工作需要，经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任张忠臣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2026年6月30日本届高管任期届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

附：聘任人员简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2025年2月22日

附：聘任人员简历

张忠臣，男，1972年3月生人，中共党员，大学学历，高级经济师，2013.09--2016.04，铁法煤业（集团）有限责任公司大隆矿副矿长；2016.04--2018.05，铁法煤业（集团）有限责任公司运输部纪委书记、工会主席；2018.05--2019.01，辽宁铁法能源有限责任公司监察部主任、纪委党支部书记；2019.01--2019.12，辽宁铁法能源有限责任公司纪委副书记、监察部主任、巡察办主任、纪委党支部书记；2019.12--2022.05，辽宁能源投资（集团）有限责任公司纪委书记；2022.05--2023.04，阜新矿业（集团）有限责任公司副总经理；2023.04--2024.03，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司纪检监察部部长；2024.03--2025.01 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长。