辽宁能源：第十二届董事会第五次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十 二届董事会第五次会议于2026 年9 月29 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产 业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审 议,通过了以下议案:

一、关于增补董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,经董事会提名委 员会审核通过,公司董事会提名刘敬来先生为公司第十二届董事 会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至2029 年6 月30 日,即本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日