ST洲际：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2023-028号

洲际油气股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年5月18日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：广西正和实业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

22.46%股份的股东广西正和实业集团有限公司，在2023年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2023] 0011173号《2022年度审计报告》。截止2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-942,733,648.87元，实收股本为2,263,507,518.00元，公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。具体情况详见公司于2023 年5 月9

日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《洲际油气股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027号 ）。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日 15点00 分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、5已经第十三届董事会第五次会议审议通过，议案4已经第十三届监事会第五次会议审议通过，并于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。议案 6已经第十三届董事会第六次会议和第十三届监事会第六次会议审议通过，并于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2023年5月8日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书洲际油气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。