洲际油气：2025年第二次临时股东大会会议文件

洲际油气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议文件

召开时间：2025年1月23日召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号

海德商务公司一楼会议室

洲际油气股份有限公司2025年第二次临时股东大会

文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

洲际油气股份有限公司2025年第二次临时股东大会

会议议程

主持人：陈焕龙 董事长

一、主持人宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况

四、推选计票人和监票人

五、审议议案

1. 关于董事辞职暨补选董事的议案。

六、股东发言或提问

七、会议表决

八、公布会议表决结果

九、律师发表法律意见

十、形成会议决议

十一、主持人宣布会议结束

洲际油气股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的

问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

议案一

洲际油气股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的议案

各位股东及授权代表：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》，会议决定补选支成先生（简历附后）为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。请各位股东及授权代表予以审议。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年1月23日

附件：支成先生简历 支成，1984年出生，中国科学技术大学工学学士、金融学学士（双学位），北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然资源行业（矿业及油气）从业经验，包括：中金公司研究部分析员助理、中信证券投资银行部高级经理，EMR Capital Resources Fund, LP投资者代表，威发国际集团有限公司（港股主板上市企业）执行总裁，Funderstone SecuritiesHoldings Limited（港股主板上市企业国际资源集团有限公司旗下证券业务企业）Managing Director- Asset Management and Corporate Finance等职务。自2023年12月起担任香港德瑞能源发展有限公司（洲际油气全资持有的香港公司）执行总裁。

洲际油气股份有限公司2025年第二次临时股东大会

表 决 票

洲际油气股份有限公司董事会

2025年1月23日