中航沈飞：第十届董事会第十五次会议决议公告

中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年4月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，刘志敏董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，王仁泽董事因公务授权委托李建董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2025年第一季度报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开中航沈飞2025年第一次临时股东大会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-032）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025年4月29日