中航沈飞：第十届董事会第二十五次会议决议公告

中航沈飞股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年7 月24 日以电子邮件方式发出会议通知, 并于2026 年7 月31 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12 名,实际出席董事12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举左林玄先生为公司第十届董事会战略与ESG 委员会委员,选举杨 松才先生为公司第十届董事会审计委员会及提名委员会委员。

表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日