安徽合力：第十届董事会第二十四次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年6月19日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月9日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事全部列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于投资设立合力澳洲公司的议案》：

为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同投资约500 万美元，投资设立合力澳洲公司。

具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力澳洲公司的公告》（临 2023-033）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于投资设立合力南美公司的议案》：

为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司共同投资约500 万美元，投资设立合力南美公司。

具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力南美公司的公告》（临 2023-034）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于公司全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司拟实施混合所有制改革及同步开展员工持股计划的议案》：

为进一步深化国资国企改革、落实“科改示范行动”任务要求，通过引入战

略投资者及同步开展员工持股计划，发挥产业协同效应，优化治理结构，建立激励约束机制，进一步促进公司智能物流产业壮大发展。公司董事会决定以合力工业车辆（上海）有限公司资产评估价值为依据，通过安徽省产权交易中心公开挂牌方式引入战略投资者，对合力工业车辆（上海）有限公司实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划。增资完成后，公司、战略投资者、员工持股计划持有合力工业车辆（上海）有限公司的股权比例分别约为70%、20%和10%。具体详见同日披露的《公司关于全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划的公告》（临2023-035）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、《关于合力工业车辆（上海）有限公司资产评估结果确认的议案》：

中水致远资产评估有限公司出具了《合力工业车辆（上海）有限公司拟增资扩股涉及的合力工业车辆（上海）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020309号），评估方法：采用收益法和市场法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日2023年3月31日，合力工业车辆（上海）有限公司股东全部权益评估值为8,500.00万元，与账面净资产（所有者权益）4,150.22 万元相比评估增值为4,349.78万元，增值率 104.81%。（同意9票，反对0票，弃权0票）

5、《关于公司拟转让持有的浙江加力仓储设备股份有限公司部分股份的议案》：

为进一步优化浙江加力仓储设备股份有限公司（简称“浙江加力”）股权结构，完善治理体系，为其日后转板上市创造有利条件，公司董事会决定以浙江加力资产评估价值为依据，将公司持有的浙江加力30.01%的股份在安徽省产权交易中心进行公开挂牌转让。转让顺利完成后，浙江加力将不再纳入公司合并报表范围。

具体详见同日披露的《公司关于以公开挂牌方式转让浙江加力仓储设备股份有限公司部分股份的公告》（临 2023-036）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

6、《关于浙江加力仓储设备股份有限公司资产评估结果确认的议案》：

中水致远资产评估有限公司出具了《安徽合力股份有限公司拟转让股权涉及的浙江加力仓储设备股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020126号），评估方法：采用资产基础法和收益法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日2022年12月31日，浙江加力仓储设备股份有限公司股东全部权益价值评估值为48,100.00万元，与账面价值22,896.05万元相比增值25,203.95万元，增值率为110.08%。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

7、《关于拟向山南市经信局对口帮扶村及安徽省第八批援藏工作队开展帮扶捐赠事项的议案》：

经研究，公司董事会决定向山南市扎囊县吉汝乡念萨村和夏如村及安徽省第八批援藏工作队开展帮扶捐赠活动，捐赠金额为17.6万元。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023年6月20日