安徽合力：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

安徽合力股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日披露了《公司关于董事会秘书退休离任的公告》（临2023-060），因到法定退休年龄，原董事会秘书张孟青先生辞去公司董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，由公司党委副书记、董事、总经理周峻先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露之日，周峻先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。故自本公告披露之日起，公司党委书记、董事长杨安国先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年2月2日