安徽合力：第十届董事会第三十一次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月23日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经党委研究，总经理提名，董事会决定聘任陈先成、李道亮为公司总经理助理，任期与本届董事会相同。（主要工作简历附后）

公司独立董事就上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》：

公司关联董事依法回避了表决。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年2月3日附件：主要工作简历

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。

李道亮，男，1978年生，中国共产党党员，高级工程师。现任本公司总经理助理，宝鸡合力叉车有限公司党委书记、董事长、总经理。