安徽合力：关于聘任董事会秘书的公告

安徽合力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司党委会研究建议、董事长提名，董事会同意聘任陈先成先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。陈先成先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。目前，陈先成先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，正在参加上海证券交易所举办的2024年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训，待完成培训并取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行公告。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：主要工作简历

陈先成，男，1974 年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。