安徽合力：第十届董事会第三十五次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年第一季度报告》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

经公司党委会研究建议、董事长提名，董事会同意聘任陈先成先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：主要工作简历

陈先成，男，1974年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。