安徽合力：关于投资设立控股子公司的公告
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-072债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 设立子公司名称：北京北方合力叉车有限公司（以下简称“北京合力”）、河北合力叉车有限公司（以下简称“河北合力”）（暂定名，以工商核准为准）。
? 出资金额及持股比例：北京合力、河北合力注册资本均为人民币1,000万元，其中安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式出资350万元，持股比例为35%；其他自然人股东以现金方式合计出资650万元，持股比例为65%。同时，根据协议约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥有北京合力、河北合力各53%的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。
? 风险提示：本次投资设立子公司事项尚需取得当地主管机构的核准，同时上述子公司在未来实际运营过程中可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来经营存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2024年6月28日，安徽合力股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于投资设立北京合力、河北合力省级营销公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），为进一步加强公司营销渠道能力建设，充分开拓京津冀区域市场，在前期调研论证的基础上，公司决定投资设立北京北方合力叉车有限公司、河北合力叉车有限公司（暂定名，以工商核准为准）开展相应市场的营销及售后服务工作。北京合力、河北合力注册资本均为人民币1,000万元，其中公司以现金方式出资350万元，持股比例为35%；其他自然人股东以现金方
式合计出资650万元，持股比例为65%。同时，根据协议约定，相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司，公司将实际拥有北京合力、河北合力各53%的表决权比例，并拥有其董事会多数席位，上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司，并新增公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。本次投资设立子公司事项不涉及关联交易。
二、北京合力投资主体基本情况
（一）安徽合力股份有限公司
统一社会信用代码：91340000148950117P
住 所：安徽省合肥市方兴大道 668 号
法定代表人：杨安国
注册资本：74018.0802万元人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1993 年 9 月 30 日
主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆的制造与销售等。
（二）自然人股东
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 持股比例（%） | 身份证号码 | 住址 |
| 1 | 余在洋 | 40.00 | 4.00 | 4201041976******32 | 安徽省合肥市蜀山区****** |
| 2 | 牛力 | 140.00 | 14.00 | 3404051976******13 | 天津市和平区****** |
| 3 | 凡海军 | 35.00 | 3.50 | 3401211983******13 | 安徽省合肥市庐阳区****** |
| 4 | 吴健等10名自然人股东 | 435.00 | 43.50 | / | / |
注：北京合力自然人股东余在洋、牛力拟将其分别持有的4%、14%股份对应的表决权委托至公司。表决权委托后，公司将拥有北京合力53%的表决权。
三、河北合力投资主体基本情况
（一）安徽合力股份有限公司
统一社会信用代码：91340000148950117P
住 所：安徽省合肥市方兴大道668号法定代表人：杨安国注册资本：74018.0802万元人民币公司类型：其他股份有限公司(上市)成立日期：1993 年 9 月 30 日主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆的制造与销售等。
（二）自然人股东
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 持股比例（%） | 身份证号码 | 住址 |
| 1 | 余在洋 | 40.00 | 4.00 | 4201041976******32 | 安徽省合肥市蜀山区****** |
| 2 | 赵立峰 | 140.00 | 14.00 | 6101131972******1X | 天津市河东区****** |
| 3 | 杨帆 | 35.00 | 3.50 | 1307291987******16 | 河北省沧州市运河区****** |
| 4 | 李鹏飞 | 35.00 | 3.50 | 1304291988******5X | 河北省邯郸市永年县****** |
| 5 | 李辉等6名自然人股东 | 400.00 | 40.00 | / | / |
注：河北合力自然人股东余在洋、赵立峰拟将其分别持有的4%、14%股份对应的表决权委托至公司。表决权委托后，公司将拥有北京合力53%的表决权。
四、新设子公司基本情况
（一）北京北方合力叉车有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）企业类型：有限责任公司。注册资本：1,000万元人民币。注册地址：北京市北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼4层402-6室（暂定）。出资方式及比例：公司以现金方式出资350万元，持股比例为35%；其他自然人股东以现金方式合计出资650万元，持股比例为65%。
主要经营范围：“合力”牌叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装载机、工程机械系列产品及配件的批发、零售、维修；二手车经销（不含拍卖、鉴定评估、报废汽车回收和拆解）等（暂定）。
股权结构:
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 1 | 安徽合力股份有限公司 | 350.00 | 35.00 | 53.00 |
| 2 | 余在洋 | 40.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | 牛力 | 140.00 | 14.00 | 0.00 |
| 4 | 凡海军 | 35.00 | 3.50 | 3.50 |
| 5 | 吴健等10名自然人股东 | 435.00 | 43.50 | 43.50 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
（二）河北合力叉车有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）企业类型：有限责任公司。注册资本：1,000万元人民币。注册地址： 石家庄市裕华区翟营大街386号联邦东方明珠花园1-13-1602（暂定）。出资方式及比例：公司以现金方式出资350万元，持股比例为35%；其他自然人股东以现金方式合计出资650万元，持股比例为65%。
主要经营范围：“合力”牌叉车、牵引车、搬运车、起重运输机械、装载机、工程机械系列产品及配件的批发、零售、维修；二手车经销（不含拍卖、鉴定评估、报废汽车回收和拆解）等（暂定）。股权结构:
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 1 | 安徽合力股份有限公司 | 350.00 | 35.00 | 53.00 |
| 2 | 余在洋 | 40.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | 赵立峰 | 140.00 | 14.00 | 0.00 |
| 4 | 杨帆 | 35.00 | 3.50 | 3.50 |
| 5 | 李鹏飞 | 35.00 | 3.50 | 3.50 |
| 6 | 李辉等6名自然人股东 | 400.00 | 40.00 | 40.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
五、本次投资的目的及对公司的影响
公司在京、津、冀区域新设子公司有利于进一步提高公司在区域市场营销网
络覆盖面，缩短服务半径，提升产品销售及售后服务等综合竞争力。上述子公司设立完成后将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润主要经营指标产生影响。
六、风险因素
本次投资设立子公司事项尚需取得当地主管机构核准，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。同时，该子公司在实际运营过程中可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期、固定资产折旧摊销等风险，未来经营存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年6月29日