安徽合力：第十一届董事会第六次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年10月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年10月18日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2024年第三季度报告》：

该报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、《关于修订<公司领导班子成员及相关高管履职待遇、业务支出实施细则>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年10月29日