安徽合力：第十一届董事会第十二次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年4月17日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事参加了本次会议，公司董事长杨安国因公出差，书面委托公司副董事长薛白代为行使表决权。公司5名监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长薛白主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2025年第一季度报告》：

《公司2025年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于公司高级管理人员陆勤四获公司外补贴资金的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2025年4月29日

报备文件：

《安徽合力股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议》