安徽合力：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

HELI合力 证券代码:600761

安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会 议于2026年3月10日以电子通信的方式召开,会议通知于2026年2月27日以专人送 出、邮件、传真或其他电子通信等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议, 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先 生主持,审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》:

公司决定于2026 年3 月26 日(星期四)15:30 在公司会议室召开“公司 2026 年第一次临时股东会”现场会议。此外,公司将提供网络方式为股东参加 股东会提供便利。

具体内容详见《公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编 号:临2026-007)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日