安徽合力：第十一届董事会第二十八次会议决议公告

HELI合力 证券代码:600761

安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次会 议于2026 年6 月4 日以电子通信的方式召开,会议通知于2026 年5 月25 日以 专人送出或其他电子通信等方式发出。公司9 名董事全部参加了本次会议,符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主 持,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司41 台套淘汰设备后续处置事宜的议案》:

为持续推进公司技术升级改造,降低能耗水平,经清查梳理,公司本次形成 待处置淘汰报废设备共计41 台套,主要为数控及线体类设备,资产原值为 3,812.15 万元,资产净值为182.93 万元。根据公司“三重一大”决策制度相关 规定,公司决定对41 台套淘汰报废设备依规启动资产评估、进场公开转让等后 续处置工作。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

2、《关于使用募集资金对安徽合力(六安)铸造有限公司增加投资用于募 投项目实施的议案》:

为有序推动公司募投项目建设,公司决定使用2022 年度发行的可转换公司 债券部分募集资金对公司全资子公司安徽合力(六安)铸造有限公司(以下简称 “六安铸造”)增加投资用于募投项目实施,投资金额147,896,169.24 元,本 次投资分期实施,计入六安铸造的资本公积。投资完成后,六安铸造仍为公司全 资子公司。该事项具体内容详见《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加 投资以实施募投项目的公告》(公告编号:临2026-036)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

HELI合力

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日