安徽合力：第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次会 议于2026 年9 月23 日以电子通信的方式召开,会议通知于2026 年9 月11 日 以专人送出或其他电子通信等方式发出。公司9 名董事全部参加了本次会议,符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生 主持,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司部分募投项目延期的议案》:

公司决定将“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”达到预 定可使用状态日期从2026 年9 月延期至2028 年9 月。本次募投项目延期系公 司根据项目实际建设情况进行的调整,不会对募投项目的实施与公司的正常经营 产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情 形。该事项具体内容详见《公司关于部分募投项目延期的公告》(临2026-054)。

2、《关于公司41 台报废资产评估结果及核准的议案》:

安徽中联国信资产评估有限责任公司出具了《安徽合力股份有限公司拟处置 报废资产项目资产评估报告》(皖中联国信评报字(2026)第230 号),本次资产 评估基准日为2026 年6 月30 日,采用市场法对标的设备开展全面资产评估。本 次拟处置的41 台待报废设备,资产账面净值合计为184.17 万元,资产评估价值 合计为57.08 万元,减值127.09 万元。

为进一步规范资产处置流程、盘活存量低效资产、优化现场生产布局、防范 国有资产流失,依据本次41 台报废设备资产评估结果,将以本次评估总值为挂 牌底价,在安徽省产权交易中心公开挂牌竞拍转让。

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3、《关于公司门架涂装线与抛丸机资产评估结果及核准的议案》:

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了《安徽合力股份有限公司拟 处置资产事宜涉及其持有的两台拟报废设备所有权资产评估报告》(中铭评报字 [2026]第9026 号),本次资产评估基准日为2026 年5 月31 日,采用市场法对 标的设备开展全面资产评估。本次拟处置设备账面净值合计64.09 万元,资产评 估价值合计58.1 万元,资产减值5.99 万元。

为进一步规范资产处置流程、盘活存量低效资产、优化现场生产布局、防范 国有资产流失,依据本次评估范围内的报废设备(含抛丸机、门架涂装线及配套 积放式悬挂输送机系统)的评估结果,将以本次评估总值为挂牌底价,在安徽省 产权交易中心公开挂牌竞拍转让。

4、《关于公司投资设立合力印尼公司项目的议案》:

公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司(以下简称 “合力进出口”)共同投资设立合力印尼公司,注册资本为500 万美元(等值印 尼盾)。公司及合力进出口分别出资及持股95%和5%,资金来源为公司及合力进 出口自有资金。合力印尼公司设立后将主要覆盖印尼市场,提供工业车辆整机、 零配件本地化的销售及后市场维修业务,拓展印尼经营租赁、智能物流业务,全 面部署代理商招募及管理能力。

5、《关于公司向安庆合力车桥有限公司增资的议案》:

公司全资子公司安庆合力车桥有限公司(以下简称“安庆车桥”)“工业车 辆车桥智能制造基地建设项目”获得国有资本经营预算资金支持1,000 万元。按 照《安徽省省级国有资本经营预算支出项目管理办法(皖财企〔2025〕1332 号)》 规定,需以增资的形式注入安庆车桥。公司以非公开协议方式向安庆车桥现金增 资1,000 万元,其中529.23 万元计入实收资本,470.77 万元计入资本公积,增 资后安庆车桥注册资本由30,000 万元变更为30,529.23 万元,安庆车桥仍为公 司全资子公司。

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特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日