R金荔1：关于聘任公司副经理的公告

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于聘任公司副经理的公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于2023年4月11日审议并通过：

聘任张云深为公司副经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由于中路主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张云深先生为公司新任副经理，任职期限

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

（三）新任董监高人员履历

张云深，男，毕业于北京航空航天大学

曾就职于北京绿康能环保科技有限公司、北京尚绎建筑智能科技有限公司。

2017年创立北京云端论道科技发展有限公司并担任执行董事

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

二〇二三年四月十二日