R金荔1：2026年第一次临时股东会会议决议公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月24 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区创新中心3 号楼1507 室

3.会议表决方式:

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:程立中

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11 人,持有表决权的股份总数 52,241,359 股,占公司有表决权股份总数的24.72%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9 人,列席1 人;

2.公司在任监事3 人,列席1 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)《关于股东会授权公司董事会推进破产重整及选聘中介机构的议案》

1. 议案表决结果:

案》

审议通过《关于股东会授权公司董事会推进破产重整及选聘中介机构的议

议案内容:

(1)股东会同意公司董事会全面推进本次破产重整各项工作;

(2)股东会同意公司董事会为推进破产重整,依法选聘本次项目所需的律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构、独立财务顾问(券商)等专项中介服 务机构;

(3)股东会授权公司董事会按照市场化、公开择优原则,自主开展中介机 构遴选、商务洽谈、费用确认、合同签署及项目对接等全部相关工作;

(4)股东会授权公司董事会根据破产重整进度,适时调整、更换或补充选 聘中介机构,并依法履行信息披露及股东告知义务。

普通股同意股数52,241,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)《关于罢免周达苏先生公司董事职务的议案》

1. 议案表决结果:

审议通过《关于罢免周达苏先生公司董事职务的议案》

普通股同意股数52,241,359 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南心民律师事务所

(二)律师姓名:刘金陵、李晨辉

(三)结论性意见

湖南心民律师事务所委派律师出席了本次股东会会议,并认为公司2026 年 第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次股东会审议事项 和会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)《衡阳市金荔科技农业股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

(二) 《湖南心民律师事务所关于衡阳市金荔科技农业股份有限公司2026 年

第一次临时股东会法律意见书》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2026 年9 月28 日