中国海防：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2023年8月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会及全体董事、第九届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年8月16日