中国海防：关于股东非公开发行可交换公司债券拟办理股份质押的公告

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

拟办理股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日收到持股5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“江苏杰瑞”）的书面通知，获悉江苏杰瑞拟以所持有的公司部分无限售流通股票用于江苏杰瑞2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）的质押。

江苏杰瑞拟将其持有的公司24,948,076股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股票划转至江苏杰瑞与本次债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于对本次债券持有人交换股份和本息偿付提供担保。

关于本次债券质押登记及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年9月16日