中国海防：关于续聘会计师事务所的公告

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-049

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，

注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入270,337.32 万元，其中审计业务收入220,459.50 万元，证券业务收入50,183.34 万元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费35,481.21万元。2023年度公司同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。截至2023年12月31日，计提的职业风险基金余额：

815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：董旭，2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份，近三年签署新三板审计报告1份。

签字注册会计师：陈黎明，2016年成为注册会计师，2012年开

始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告7份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，公司通过招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据招投标结果定价。公司2024年审计费用预计共计182万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用42万元；较上一期审计收费增加29万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：致同所作为公司2021年至2023年年度财务报表及内部控制审计机构，具备良好的执业水平，审计服务工作期间勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，

能够认真履行审计机构的责任与义务，同意继续聘任致同所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况公司于2024年10月29日召开第九届董事会第三十四次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司2024年审计费用预计共计182万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用42万元；较上一期审计收费增加29万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年10月30日