中国海防：关于2025年度利润分配方案的公告

股票代码:600764

股票简称:中国海防

编号:临2026-013

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

公司已派发2025年度中期现金红利49,744,057.02元(含税), 占2025年归属于公司股东的净利润的41.26%;2025年度利润分 配不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》, 2025 年度公司实现净利润140,072,234.79 元,其中归属于母公司所有 者的净利润120,555,181.55 元,截至2025 年12 月31 日合并资产负 债表归属于母公司所有者权益8,175,454,065.09 元,未分配利润 4,247,109,065.76 元。鉴于公司已于2026 年1 月15 日派发完毕2025 年度中期现金红利49,744,057.02 元(含税),占2025 年归属于公司 股东净利润的41.26%(详见公司披露的《临2026-001 中国海防2025 年中期权益分派实施公告》)。为保留必要资金,经公司董事会决议, 本次利润分配不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。

(二)关于不触及风险警示情形的说明

(2025年) 本年度

上年度

(2024年)

上上年度

(2023年)

项目

现金分红总额(元) 49,744,057.02 91,671,190.79 93,092,449.57

回购注销总额(元) 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润(元)120,555,181.55 227,998,515.54 308,583,121.47

120, 555, 181.55

219, 045, 606.19

本年度末母公司报表未分配利润 (元) 473,057,415.82

额(元) 最近三个会计年度累计现金分红总 234,507,697.38

最近三个会计年度累计回购注销总

额(元) 0

最近三个会计年度平均净利润(元)219,045,606.19

最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元) 234,507,697.38

回购注销总额是否低于5000万元 最近三个会计年度累计现金分红及 否

现金分红比例(%) 107.06

现金分红比例是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第(八)项规定的可能被实

施其他风险警示的情形

否

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近 三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规 则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年4 月28 日,公司召开第九届董事会第四十二次会议,审议 通过了《中国海防2025 年度利润分配预案》,公司全体董事一致同意 上述议案,参加表决的董事人数符合法定比例,会议的表决合法、有 效。

本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需 求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚 须提交公司2025 年年度股东会审议通过后方可实施,提请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日