中国海防：2026年第三次临时股东会会议资料

中国海防

2026 年第三次临时股东会

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

中国海防

2026 年第三次临时股东会

目 录

议案一关于选举公司董事的议案

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2026 年第三次临时股东会

议案一 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:

公司收到控股股东中船集团提名,推荐张明谦先生为第十届董事 会董事(非独立董事)候选人,简历如下:

张明谦,男,1971 年6 月出生,中共党员,本科学历,硕士学 位,研究员级高级工程师。曾任汉光机械厂副厂长;河北汉光重工有 限责任公司党委书记、副总经理、监事;中国船舶重工集团公司改革 办公室(军民融合办公室)主任;中国船舶集团有限公司战略规划部 副主任;辽宁省葫芦岛市委委员、常委、副市长(挂职);中船九江 海洋装备(集团)有限公司党委副书记、总经理。

第十届董事会提名委员会对控股股东中国船舶集团有限公司提 名推荐的张明谦先生作为公司第十届董事会董事(非独立董事)候选 人的资格进行了初审。认为:被提名人提供的工作履历表完整,身体 状况、教育背景符合所聘岗位的要求,经被提名人自查未发现存在《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被证监 会确定为市场禁入者尚未解除的事项。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,现提交股 东会审议。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日