中航重机：第八届董事会第三次临时会议决议公告

中航重机股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次临时会议 于2026 年5 月25 日以现场加视频方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董 事8 人,董事徐洁因工作原因无法出席会议,委托董事褚林塘出席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法 有效。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于出售中和上大航空材料股份有限公司部分股票的议案》

为了进一步优化资本布局,落实中央企业市值管理要求,在法律法规允许的 期间通过询价转让方式择机出售所持上大股份的部分股份,不超过1,673.40 万 股(若在前述实施期间,上大股份有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上 述出售股份数量做相应的调整)且不得触发《上海证券交易所股票上市规则》应 提交股东会审议的标准,并授权公司董事长在公司董事会审议通过之日起至 2026 年9 月4 日前择机进行实施,授权范围包括但不限于决定出售时机、交易数 量、交易方式、交易价格、签署相关协议等。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日