园城黄金：上海证券交易所关于资产收购事项问询函的公告

烟台园城黄金股份有限公司关于资产收购事项问询函的公告公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于烟台园城黄金股份有限公司资产收购事的问询函》（上证公函【2023】0301号）（以下简称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：

“烟台园城黄金股份有限公司：

2023年4月14日，你公司披露控股子公司签订《股权转让协议》的提示性公告，控股子公司江西丰锦锂能有限公司（以下简称丰锦锂能）以现金方式受让奉新县华峰瓷矿有限公司（以下简称华峰瓷矿）51%股权。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。

一、交易标的情况。根据公司公告，华峰瓷矿预估值为1.6亿元，本次交易预计构成重大资产重组。（1）请公司结合最近一期主要财务指标，说明本次交易构成重大资产重组的判断依据；（2）公司未对华峰瓷矿作出评估。请公司结合华峰瓷矿主要资产，说明此次预估值的依据及合理性；（3）华峰瓷矿取得的《采矿许可证》已超过有效期限。请补充披露重新办理采矿许可证的现行进展以及可能性，并充分提示无法重新办证的风险以及是否存在可替代处理措施；（4）请公司结合交易标的现行状况补充说明此次交易是否能够达到《重大资产重组管

理办法》第四十三条中有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力的要求。

二、交易支付安排。丰锦锂能为2023年2月16日成立的公司，尚未开展实际经营。公司将向交易对方张婷支付预付款2,208万元，张婷所持股权已被查封。（1）请公司结合丰锦锂能的现金储备、融资能力、借款安排等因素说明此次交易对价支付的资金来源；（2）请公司结合与交易对方的关联关系，进一步补充说明张婷的债务及股权查封的成因，以及向其支持预付款的主要考虑；（3）公司此次交易构成重大资产重组，公司在尚未对标的评估下，即对外支付预付款，是否存在后续款项难以收回的风险，以及为保障公司资金安全所采取的主要手段；（4）请公司结合交易进展补充披露计划的交易支付安排。

请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于五个交易日内以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。 公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2023年4月15日