*ST园城：第十三届董事会第二十二次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十二次会议通知，会议按通知时间如期于2023年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事共同推举的董事成员郭常珍女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司第一大股东徐诚东先生提名艾晓宁先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十三届董事会届满之日至。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任艾晓宁先生为公司总经理的议案》

艾晓宁先生简历附后。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会2023年5月11日

艾晓宁先生简历：

艾晓宁，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士学位,1990年至1994年期间任中央军委总政治部政研室研究员；1994年7月至1997年8月任亚都集团副总经理；1997年9月至2007年7月任中建万佳燃气有限公司（江西燃气）董事长；2007年7月至今任北京中天鑫业投资管理有限公司董事长；2021年10月至2023年1月任清大台海（南京）私募基金管理有限公司董事长；2023年1月至今任永徽私募基金管理（湖北）有限公司董事长；2022年9月到2023年4月任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司总经理、法人代表；2023年5月加入本公司。