*ST园城：第十三届董事会第二十三次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十三次会议通知，会议按通知时间如期于2023年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事郭常珍女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

审议通过了《指定董事、副总裁牟赛英女士代行董事会秘书职责》的议案;

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会2023年6月20日