*ST园城：第十三届董事会第二十四次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十四次会议通知，会议按通知时间如期于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事郭常珍女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》

吕桂华女士简历附后。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会2023年7月12日附：吕桂华女士简历：

吕桂华，女，1972年生，大专学历，2012年至2023年6月担任烟台汇龙湾投资有限公司总经理。