*ST园城：第十三届董事会第三十二次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布的（2023-093）公告。

本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会2023年12月13日