*ST园城：2024年第一次临时股东大会决议公告

烟台园城黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年1月12日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由公司董事长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书张鑫出席了本次会议，总经理夏柯因出

差在外未参加本次会议，财务总监潘海华女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据公司本次表决结果，本次临时股东大会所审议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：李振涛、邹铭君

2、 律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024年1月13日

? 上网公告文件

《上海泽昌律师事务所关于烟台园城黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议