园城3：第十四届董事会第一次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十四届届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以口头结合通讯方式发出

5.会议主持人：牟赛英

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事长及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-070

三年。另，董事会秘书由董事长兼任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台园城黄金股份有限公司第十四届董事会第一次会议决议》。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会2024年10月15日