运盛5：第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：400170 证券简称：运盛5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年7月2日

2、会议召开地点：通讯方式

3、会议召开方式：通讯方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以通讯方式发出

5、会议主持人：董事长翁松林先生

6、会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容：根据生产经营的实际情况，控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币300万元的综合授信额度，期限一年，公司拟为上述借款提供信用担保。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛5：关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-070号）

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事刘正军、吴风云、王良成对本议案发表了同意的独立意见

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2023年7月19日上午11:00以现场投票方式召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛5：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071号）

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事意见。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会2023年7月4日