运盛5：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：400170 证券简称：运盛5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年7月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长翁松林先生

6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数82,979,928股，占公司有表决权股份总数的24.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事7人，列席4人，董事申西杰先生、金震宇先生、王良成先生因公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，列席2人，监事会主席刘煜先生因公务未出席会议；

3、公司董事长翁松林先生（代行总经理、董事秘书职责）出席会议；财务总监王瑜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容：根据生产经营的实际情况，控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币300万元的综合授

信额度，期限一年，公司拟为上述借款提供信用担保。

2、议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会2023年7月19日