运盛5：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：400170 证券简称：运盛5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月2日上午10:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案的议案》

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《运盛5：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002号）

以上议案不存在特别决议议案；以上议案不存在累积投票议案；以上议案不存在关联股东回避表决议案；以上议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024年3月25日至2024年3月29日期间上午10:00-12:00、下午14:30-17:00（节假日除外）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会办公室

联系电话：028-61666968

联系地址：四川成都高新区天府一街888号天府国际社区17幢

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、第十届董事会第二十一次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月18日