运盛5：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400170 证券简称：运盛5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年4月2日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长翁松林先生

6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数82,979,928股，占公司有表决权股份总数的24.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中副董事长申西杰先生、董事金震宇先生、独立董事刘正军先生、吴风云先生、王良成先生因公务安排以视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘煜先生因公务未出席会议；

3、公司董事长翁松林先生（代行董事会秘书职责）出席会议，公司总经理兼财务总监薛迪桦先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期

已满，经综合考虑公司业务发展需要，公司拟改聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

2024年第一次临时股东大会决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会2024年4月2日