运盛5：第十一届董事会第一次会议决议公告
运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事翁松林先生
6.会议列席人员：公司部分监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事薛迪桦因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-034现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，拟选举翁松林先生为第十一届董事长，冯少伟先生为第十一届副董事长，任期与第十一届董事会一致。`
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘薛迪桦先生为公司总经理兼财务总监（简历见附件）。上述人员任期与公司第十一届董事会一致。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
董事会2024年6月5日
公告编号：2024-034附件：简历薛迪桦：男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学产业经济学专业，硕士研究生学历。历任四川士达碳素集团投融资经理、四川恒康集团董事会秘书、四川三松医疗集团副总经理等职务。2021 年 4 月至2023 年 12月，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司产业中心总监职务。2023 年 12 月至今，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司总经理兼财务总监。