运盛5：第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数以上监事共同推举的监事刘煜先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，拟选刘煜

先生为第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。`

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

监事会2024年6月5日