运盛5：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司定于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年3月21日，有关会议事项详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年3月10日，公司董事会收到单独持有24.3%股份的股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构的临时提案》，提请在2025年3月25日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

续聘安礼华粤（广东）会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报表审计机构，同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商审计费用与期限，并签署相关服务协议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属

公告编号：2025-006于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月10日公告的原股东大会通知事项不

变。

四、 备查文件目录

1、《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》

2、《运盛（成都）医疗科技有限公司关于续聘2024年度财务审计机构的临时提案》

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会2025年3月12日