运盛5：2025年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2025-008证券代码：400170证券简称：运盛5主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：翁松林

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数82,979,928.00股，占公司有表决权股份总数的24.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事冯少伟因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李睿涵为第十一届董事会新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意选举李睿涵为第十一届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

同意选举李睿涵为第十一届董事会新任董事。不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决。

同意续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构的临时提案，同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商审计费用与期限，并签署相关服务协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

同意续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构的临时提案，同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商审计费用与期限，并签署相关服务协议。不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会2025年3月25日