运盛5：第十一届董事会第十次会议决议公告

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运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月16 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月11 日以通讯方式方式发

5.会议主持人:董事长兼总经理翁松林先生

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。

董事张文因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容:

同意聘任永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年 度财务审计机构。同时,提请公司股东大会授权公司经营层根据2025 年公司实 际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等 事项。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权1 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司定于2026 年3 月31 日召开2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权1 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月16 日