运盛5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

2026 年3 月31 日

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:翁松林

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规

的规定,无需经有关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数

82,979,928.00 股,占公司有表决权股份总数的24.33%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席3 人,董事张文女士、董事朱勇先生因公务原因

缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

鉴于公司与安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,经

综合考虑公司业务发展需要,公司拟聘永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普

通合伙)担任公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

普通股同意股数82,979,928 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件

运盛(成都)医疗科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日