运盛5：2025年年度股东会会议决议公告

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开,现场会议于2026 年5 月21 日下午

14:00 在公司会议室召开。

3.会议表决方式:

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:翁松林

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的 规定,无需经有关部门批准。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 82,979,928.00 股,占公司有表决权股份总数的24.33%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席3 人,董事张文女士、董事朱勇先生因公务原因 缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.公司财务负责人邹越先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求,编制了《2025 年 年度报告》和《2025 年年度报告摘要》,详见公司在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的公告。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的 规定,编制了《2025 年度董事会工作报告》,对2025 年度的工作情况进行总结。

(三)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的 规定,编制了《2025 年度监事会工作报告》,对2025 年度的工作情况进行总结。

(四)审议通过《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,并结合 2025 年度情况和财务状况, 公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

(五)审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度拟不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

普通股同意股数82,979,928.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,

占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议 案》

旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过2,000 万元融资贷款,由公司 之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司(以下简称“旌德宏琳”)及旌德 县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保。同时,根据要求公司及旌德宏琳将 另外为旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证反担保,并由公司以持有的旌 德宏琳100%股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。

本议案属于关联交易事项,不涉及关联股东,不涉及回避表决。

三、备查文件

《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2025 年年度股东会会议决议》

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日